ऑनलाइन सट्टा कांड : फर्म संचालकों की तलाश में छापे

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Publish Date: | Sun, 18 Oct 2020 09:36 PM (IST)

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। विदेशी एप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा चलाने और धोखाधड़ी के मामले में महू थाना पुलिस ने आहूजा कमोडिटी सहित अन्य डमी संचालकों की तलाश में कई जगह छापे मारे। सीए बन काले धन को सफेद करने वाले पीयूष आहूजा को रिमांड पर लिया गया है।

पुलिस के मुताबिक, पीयूष और उसके पिता घनश्यामदास आहूजा की चार फर्मों की जानकारी मिल चुकी है। वहीं दो फर्में ऐसी हैं जिन्हें आरोपितों द्वारा संचालित किया जा रहा था। सट्टा माफिया लोकेश उर्फ राजा वर्मा से घनश्यामदास करोड़ों रुपये का मुनाफा ले चुका है। रविवार को टीम ने कुछ जगह छापे मारे लेकिन वह फरार हो गया। उधर, इंदौर सीए शाखा ने पीयूष के सीए होने से इन्कार किया है। अध्यक्ष हर्ष फिरोदा एवं कीर्ति जोशी के मुताबिक, आरोपित सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण ही नहीं हुआ था। वह छावनी क्षेत्र में साथी अविनाश के साथ टैक्स कंसल्टेंसी देने लगा था। आरोपित माफिया से मिलकर कागजों पर कंपनियां बनाने लगा और बैलेंसशीट में करोड़ों का लेनदेन दर्शाना, जीएसटी रिटर्न, टैक्स छूट लेना, आयकर रिटर्न भरने के काम करता था।

Posted By: Nai Dunia News Network

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