ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ।
ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ (ਸੀਆਈਡੀ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ BZ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ BZ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਹੜੱਪ ਲਈ ਹੈ।
,
ਸੀਆਈਡੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਅਰਾਵਲੀ, ਸਾਬਰਕਾਂਠਾ, ਮਹੇਸਾਨਾ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਏਜੰਟ ਸਮੇਤ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀਈਓ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਝਾਲਾ ‘ਤੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ 3% ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3% ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਗਿਫਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਗੋਆ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੀਆਈਡੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਾਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, BZ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ BZ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਬਤ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ ਦੇ ਗੈਰੇਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ।
ਏਜੰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਡੀਵਾਈਐਸਪੀ ਅਸ਼ਵਿਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਤੋਂ ਵਡੋਦਰਾ ਤੱਕ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 338 ਫਾਰਮ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਚੈਕਬੁੱਕ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨਕਦ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਦੋਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ.ਭੁਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਝੱਲਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ ਫਰਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੂਪੇਂਦਰ ਝਾਲਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਬਰਕਾਂਠਾ ਦੇ ਤਲੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ। ਸੀਈਡੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜ਼ੈਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਈਓ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਈਓ ਭੁਪਿੰਦਰ ਝਾਲਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਝਾਲਾ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ‘ਚ ਸਿਰਫ 17.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਸੂਦ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਝਾਲਾ।
ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ BIAA ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ BZ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਈਓ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਝਾਲਾ ਨੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਹੈਂਡਮੇਡ ਆਰਟ ਵੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ।
