ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਰਤ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗਰੋਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ 90 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ 1.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਪਾਰਥ ਉਰਫ਼ ਮਾਡਲ ਸੰਜੇ ਗੋਪਾਨੀ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।
,
ਪੀੜਤ 90 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਲੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੂਰਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਚੀਨੀ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਪਾਰਥ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਾਰਥ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਰਥ ਸੂਰਤ ਦੇ ਦਾਭੋਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਪਾਰਥ ਉਰਫ਼ ਮਾਡਲ ਸੰਜੇ ਗੋਪਾਨੀ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਕੈਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਡਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਚੀਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਾਰਸਲ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਐਮ.ਡੀ. ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਸੂਰਤ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਨੇ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਪੋਦਰਾ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਆਏ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ 90 ਸਾਲਾ ਬੀਏ, ਐਲਐਲਬੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁਬਈ ਗੈਂਗ ਵਾਂਗ ਕੰਬੋਡੀਆ ਗੈਂਗ ਵੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਸੀ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਪਾਰਥ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚੀਨੀ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੁਬਈ ਗੈਂਗ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਗੈਂਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ USDT ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਦੁਬਈ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਥ ਗੈਂਗ ਵੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਦੁਬਈ ਗੈਂਗ ਦੁਬਈ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਾਰਥ ਗੈਂਗ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ‘ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਭੇਜਦਾ ਸੀ।
ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਭੇਜਦੇ ਸਨ।
ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਵਧਦਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਗਰੋਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। – ਭਾਵੇਸ਼ਰੋਜੀਆ, ਡੀਸੀਪੀ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ
ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 1 ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਿੰਮਤ ਭਾਈ ਸੁਰਾਨੀ: ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਪਾਰਥ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਰਥ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। 2 ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚਨਾਭਾਈ ਕਟਾਰੀਆ: ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 3 ਰਾਜੇਸ਼ ਅਰਜਨ ਭਾਈ ਦਿਹੋਰਾ: ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਪਾਰਥ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। 4 ਗੌਰੰਗ ਹਰਸੁਖ ਭਾਈ ਰੱਖੋਲੀਆ: ਉਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। 5 ਉਮੇਸ਼ ਕਰਸ਼ਨਭਾਈ ਜਿੰਜਾਲਾ: ਉਸਦੇ 5 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ।
