ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਰਕਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੋਂਜੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਬੀਜ਼ੈਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਮਹਿਸਾਣਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ
,
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਝਾਲਾ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਿੰਮਤਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਝਾਲਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ।
ਭੂਪੇਂਦਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3% ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਗੋਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੀਆਈਡੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਾਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, BZ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ BZ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਬਤ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੁਬਈ ‘ਚ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ ਦੇ ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ।
ਭੂਪੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ 9 ਖਾਤੇ ਹਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝਾਲਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਤਾ ਪਰਬਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਮਧੂਬੇਨ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਖਾਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਬਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 3 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭੂਪੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਆਰਟਿੰਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕਾਰ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 47 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਂ ਕੋਲ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਭੂਪੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 2021 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਹਿੰਮਤਨਗਰ ਅਤੇ ਮੋਦਾਸਾ ਦੇ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ, ਗਾਮਦੀ, ਅਦਪੋਦਰਾ, ਸਾਜਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸਾਕਰੀਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਮਤਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ।
ਏਜੰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਪੇਂਦਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਡੀਵਾਈਐਸਪੀ ਅਸ਼ਵਿਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਕਦ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਦੋਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫੰਡ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੱਲਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ-ਫੁੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ‘ਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ, BZ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ BZ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ.
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਪੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਬਰਕਾਂਠਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਲਈ, ਭੂਪੇਂਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ।
ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ BIAA ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ BZ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਈਓ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਝਾਲਾ ਨੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਆਰਟਵਰਕ ਵੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ…
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਮੋਹਿਤ, ਤੇਵਤੀਆ ਸਮੇਤ 5 ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਆਈਡੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ‘ਬੀਜ਼ੈਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ’ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾਤੀਆ, ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ…
