ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਰਕਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (CID) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ BZ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ BZ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਈ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਹੜੱਪ ਲਈ ਹੈ।
,
ਸੀਆਈਡੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਅਰਾਵਲੀ, ਸਾਬਰਕਾਂਠਾ, ਮਹੇਸਾਨਾ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਏਜੰਟ ਸਮੇਤ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀਈਓ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਝਾਲਾ ‘ਤੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੂਪੇਂਦਰ ਝਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਜ਼ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਭੂਪੇਂਦਰ ਨੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾਇਆ…
ਭੂਪੇਂਦਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ, BZ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ BZ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ.
ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3% ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਗਿਫਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਗੋਆ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਆਈਡੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਾਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, BZ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ BZ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਬਤ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ ਦੇ ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂਪੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਬਰਕਾਂਠਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਲਈ, ਭੂਪੇਂਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ।
ਹਿੰਮਤਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਝਾਲਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਭੂਪੇਂਦਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਮੋਡਾਸਾ ਸਥਿਤ ਸਵਾਮੀਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਝਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਸੋਫੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭੂਪੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ 9 ਖਾਤੇ ਹਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝਾਲਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਤਾ ਪਰਬਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਮਧੂਬੇਨ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਖਾਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਬਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 3 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭੂਪੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਆਰਟਿੰਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕਾਰ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 47 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਂ ਕੋਲ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਭੂਪੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 2021 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਹਿੰਮਤਨਗਰ ਅਤੇ ਮੋਦਾਸਾ ਦੇ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ, ਗਾਮਦੀ, ਅਦਪੋਦਰਾ, ਸਾਜਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸਾਕਰੀਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ।
ਏਜੰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡਿਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਪੇਂਦਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਡੀਵਾਈਐਸਪੀ ਅਸ਼ਵਿਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਤੋਂ ਵਡੋਦਰਾ ਤੱਕ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 338 ਫਾਰਮ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਚੈਕਬੁੱਕ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨਕਦ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਦੋਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੱਲਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ-ਫੁੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ‘ਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਸੂਦ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਝਾਲਾ।
ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ BIAA ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ BZ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਈਓ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਝਾਲਾ ਨੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਆਰਟਵਰਕ ਵੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
