अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि सीबीआई और केरल पुलिस ने लिथुआनियाई नेशनल एलेक्सज बेस्कीकोव को गिरफ्तार किया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज गेरेंटेक्स की स्थापना के लिए कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों की आय को लूटने के लिए चाहता था।
अधिकारियों ने कहा कि जब वह कथित तौर पर देश से भागने की साजिश रच रहा था, तो उसे गिरफ्तार किया गया था।
2019-25 के दौरान, यूएस सीक्रेट सर्विस के दस्तावेजों के अनुसार, बेस्कीकोव, कथित तौर पर “नियंत्रित और संचालित” गारंटेक्स, जिसने ट्रांसनेशनल आपराधिक संगठनों (आतंकवादी संगठनों सहित) और प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन में कम से कम अमरीकी डालर 96 बिलियन की धुन पर धन की सुविधा प्रदान की।
“गारंटेक्स ने आपराधिक आय में सैकड़ों करोड़ों प्राप्त किए और विभिन्न अपराधों को सुविधाजनक बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसमें हैकिंग, रैंसमवेयर, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी शामिल थी, जो अक्सर अमेरिकी पीड़ितों के लिए पर्याप्त प्रभाव डालती है,” यह कहा।
इसने कहा कि Besciokov Garantex का प्राथमिक तकनीकी प्रशासक था और प्लेटफॉर्म के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को प्राप्त करने और बनाए रखने के साथ -साथ लेनदेन की समीक्षा और अनुमोदन करने के लिए जिम्मेदार था।
सीक्रेट सर्विस द्वारा उद्धृत अभियोग दस्तावेजों में कहा गया है कि Besciokov पर मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश की एक गिनती का आरोप है, जो अधिकतम 20 साल की जेल की सजा काटती है।
उन पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आपातकालीन शक्तियों अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए साजिश की एक गिनती का भी आरोप लगाया गया है-जो कि व्यक्ति में 20 साल की अधिकतम सजा भी लेता है-और बिना लाइसेंस वाले मनी-ट्रांसमिटिंग व्यवसाय को संचालित करने की साजिश के साथ, जो जेल में अधिकतम पांच साल की सजा देता है।
“संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तुत एक अनुरोध पर, विदेश मंत्रालय, प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 के तहत कार्य करते हुए, 10 मार्च, 2025 को दिल्ली में ACJM पटियाला हाउस कोर्ट से विषय के खिलाफ एक अनंतिम गिरफ्तारी वारंट जारी किया। IPCU, CBI ने भगोड़ा आपराधिक अलेक्सज बेस्कीकोव की गिरफ्तारी के लिए केरल पुलिस के साथ समन्वय किया। सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “केरल पुलिस द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष विषय का उत्पादन किया जाएगा।
वह वर्जीनिया के पूर्वी जिला न्यायालय के लिए संयुक्त राज्य जिला न्यायालय के समक्ष मुकदमे का सामना करने के लिए चाहता है, यह कहा।
यूएस सीक्रेट सर्विस ने 6 मार्च को वर्जीनिया के पूर्वी जिले में एक न्यायाधीश द्वारा अधिकृत तीन वेबसाइट डोमेन नामों के खिलाफ एक न्यायाधीश द्वारा एक जब्ती आदेश को अंजाम दिया, जो कि इन साइटों को मनी लॉन्ड्रिंग और अतिरिक्त अपराधों के लिए इस्तेमाल किए जाने से रोकने के लिए गारंटेक्स के संचालन का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अमेरिकी अधिकारियों ने भी कार्रवाई के हिस्से के रूप में 26 मिलियन अमरीकी डालर के फंडों पर जमाव दिया।
